Ao todo, 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em São Luís, no Maranhão, além de medidas de sequestro de bens e valores. As autorizações foram dadas pela 1ª Vara Federal. As investigações apontam que os suspeitos praticaram furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas máximas podem chegar a 26 anos de reclusão e multa.
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